بيان سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعتبر مكافحة غسيل الأموال من أولويات شركة الشرق للصرافة (ش.ذ.م.م.). نحن ندرك أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي جهد جماعي. نحن ندعم المنظمات الدولية الكبرى، التي تضع وتنفذ بشكل جماعي معايير لسياسات وبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل مجموعة العمل المالي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية. – مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والسلطات التنظيمية المحلية مثل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تلتزم شركة الشرق للصرافة (ش.ذ.م.م.) بأعلى معايير الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML) وتطلب من الإدارة والموظفين الالتزام بهذه المعايير لمنع استخدام منتجاتنا وخدماتنا لأغراض غسل الأموال، ولحماية مصالح عملائنا. العملاء والمساهمين وموظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها.

إن الالتزام ببرنامج مكافحة غسيل الأموال الخاص بشركة المشرق للصرافة (ذ.م.م) هو مسؤولية جميع الموظفين. يتم صياغة البرنامج وتوجيهه من قبل وحدة الامتثال للمخاطر ومكافحة غسل الأموال. يتضمن البرنامج فحص العملاء من خلال نظام فحص العالم ومتطلبات المراقبة، وإجراءات "اعرف عميلك" (بما في ذلك متطلبات تحديد هوية المالكين المستفيدين)، ومتطلبات حفظ السجلات، والإبلاغ عن الظروف المشبوهة وفقًا للقوانين ذات الصلة، والتدريب الإلزامي لجميع الموظفين.

مبادرات مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة

لقد أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة دائمًا أهمية التعاون مع المجتمع الدولي في تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال. قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE)، منذ عام 1990، اعتماد التوصيات المختلفة الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) بمشاركة نشطة ومشتركة من الهيئات التنظيمية بما في ذلك اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال (NAMLC)، وبعد ذلك أصدر المصرف المركزي " قانون غسل الأموال " 1) تعميم رقم 24/2000-نظام بتاريخ 2000/11/14 وتعديلاته 2) نظام رقم 2001/1815 بتاريخ 2001/10/03

القانون الاتحادي

كما قامت الجهات الرقابية بتنفيذ المرسوم السلطاني رقم 72/2004 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال الصادرة بتاريخ 28/6/2004.

مبادرات مكافحة غسل الأموال في منظمة OEC

وإدراكًا لأهمية مكافحة أنشطة غسيل الأموال، قامت منظمة التعاون الاقتصادي (OEC) بوضع ضوابط وإجراءات فعالة في عملياتها المالية. قامت شركة OEC بوضع دليل سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال الخاص بها وفقًا لقانون غسيل الأموال. يتم الالتزام الصارم بمعايير KYC الخاصة بها، مع وجود ضوابط إضافية وجهود لتدريب جميع الموظفين بشكل مستمر. يتم تدريب الموظفين المعينين حديثًا على الامتثال لمكافحة غسيل الأموال فور انضمامهم. يخضع جميع الموظفين لاختبارات لاختبار معرفتهم بسياسات مكافحة غسيل الأموال وإجراءات اعرف عميلك.